博彩业洗钱问题研究

来源 :首届反洗钱国际学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ieuieuieu
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近年来,随着博彩业的迅速发展和我国市场经济逐步与全球经济体系的融合,利用博彩业进行洗钱的违法活动日益猖獗。博彩业洗钱问题关系到我国金融利益与社会稳定,是亟待解决的重大问题。本文在对博彩业洗钱资金外流渠道及其危害性分析的基础上,针对博彩业洗钱问题提出构建以《反洗钱法》为核心的反洗钱法律体系、督促金融机构切实履行反洗钱职责、加强国际协作等具体措施。
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